時   間：中華民國112年3月9日（星期四，下午13：30至下午16：00）

地   點：本會辦公室【桃園市平鎮區中豐路331號2樓】

主   席：熊書顯 理事長

記   錄：葉怡均 秘書

出/缺席人員：詳如簽到表。

一、報告出席人數：應到27位、實到14位、請假13位。

二、主席宣布開會：(略)。

三、確認議程：通過。

四、確認上次會議紀錄並報告執行情形

第四屆第二十九次定期理事會議紀錄。（附件一，P.3-P.5）

報告：關於理監事保險，由於金管會及保發中心去年(2022年)底，針對「重複投保實支實付保險項目的問題」提出了質疑，因此保險公司核保規則調整，受理投保團體以公司行號為主，其他團體因性質、行業特性、工作場域、成員職業等風險特性不一，基於上述評估考量，歉難繼續以團保受理投保。

五、工作報告：（附件二，P.6）

六、提案討論：

提案一

提案人：秘書長

案  由：請審議111年度「公益救助基金收支明細表」。

說  明：如附件三(P.7 -P.8)。

辦  法：請通過。

決  議：照案通過。(贊成13票；反對0票)。

提案二

提案人：秘書長

案  由：請審議111年度「司法互助基金收支明細表」。

說  明：如附件四(P.9)

辦  法：請通過。

決  議：照案通過。(贊成13票；反對0票)。

提案三

提案人：秘書長

案  由：請審議111年度「會務人員退休資遣準備基金收支明細表」。

說  明：如附件五(P.10)

辦  法：請通過。

決  議：照案通過。(贊成13票；反對0票)。

提案四

提案人：秘書長

案  由：請審議111年度「會務發展基金收支明細表」。

說  明：如附件六(P.11)

辦  法：請通過。

決  議：照案通過。(贊成13票；反對0票)。

提案五

提案人：秘書長

案  由：請審議111年度「1-12月份損益表暨111年度資產負債表」。

說  明：如附件七(P.12 -P.13)

辦  法：請通過。

決  議：照案通過。(贊成13票；反對0票)。

七、臨時動議：

提案一

提案人：常務理事會

案  由：審核會員申請入會案。

說  明：自112年2月15日起至112年3月7日止，

【繳交112年新會員2名、繳交112年中斷會員1名；名單如夾頁】

辦  法：請審議。

決  議：再新增一位新進會員及三位中斷會員後，全數通過。(贊成13票；反對0票)。

提案二

提案人：常務理事會

案  由：特約福利廠商與本會簽署之合約案。

說  明：一、特約廠商合約書、優惠內容或相關證明請見夾頁。

二、簡要整理如下表。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。(贊成9票；反對0票)。

八、散會：15:30