時 間：中華民國112年11月16日（星期四，下午13：30至16：00）
地 點：本會辦公室【桃園市平鎮區中豐路331號2樓】
主 席：吳明玉 理事長
記 錄：張湄鈴 秘書長
出/缺席人員：如簽到表
一、報告出席人數： 出席4位，請假2位，缺席1位。
二、主席宣布開會：(略)
三、確認議程：通過
四、確認上次會議紀錄並報告執行情形
第五屆第三次定期常務理事會議紀錄。(附件一)
五、工作報告：略
六、提案討論：
提案一
提案人：秘書長
案 由：審核會員申請入會案。
說 明：自112年10月12日起至112年11月10日止，
【預繳113年新會員42名、預繳113年中斷會員12名；名單如夾頁】
辦 法：請審議。
決 議： 一、11/11~11/16新增繳交112年新會員2名，照案通過。(贊成3票；反對0票)
二、10/12~11/16預繳113年會員總共134名，照案通過。(贊成3票；反對0票)
提案二
提案人：理事長
案 由：敦聘桃園市議會彭俊豪議員為本會第五屆顧問案。
說 明：一、經本會幹部11月2日聯繫彭議員，彭議員同意擔任本會顧問。
二、聘期為112年11月08日到115年07月31日。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案三
提案人：理事長
案 由：敦聘立法院呂玉玲委員為本會第五屆顧問案。
說 明：一、經本會幹部11月11日聯繫呂委員，呂委員同意續任本會顧問。
二、聘期為112年11月13日到115年07月31日。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案四
提案人：理事長
案 由：本會秘書張竣鳳小姐請辭案。
說 明 :一、依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第三條辦理。
二、張峻鳳小姐因個人職涯規畫提出請辭本會秘書一職，將於11月30日離職
且於離職前協助完成職務交接。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案五
提案人：理事長
案 由：聘任羅嘉瑜小姐為本會秘書。
說 明：一、依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第三條辦理。
二、於11月1日至本會面試，11月6日開始試用，薪資則依據本會「專職會務人員」
人事管理辦法第五條辦理。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案六
提案人：理事長
案 由：推薦團體協約協商代表。
說 明：依據本會「團體協約協商代表選派辦法」第二條及第三條辦理。
辦 法：請審議。
決 議：常理會推薦本會顧問朱智宇先生、桃市產總秘書長魏豫綾小姐、桃市
產總秘書林莊周先生為被選舉人。(贊成3票；反對0票)
提案七
提案人：秘書長
案 由：自強國小蕭生申請公益救助金案。
說 明：詳如夾頁。
辦 法：請審議。
決 議：建議提高補助送交理事會審議。
提案八
提案人：秘書長
案 由：菓林國小莊生申請公益救助金案。
說 明：詳如夾頁。
辦 法：請審議。
決 議：通過補助5000元。
提案九
提案人：秘書長
案 由：審議113年度預算案。
說 明：詳如附件二。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案十
提案人：秘書長
案 由：本會113年度工作計畫案。
說 明：詳如附件三。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案十一
提案人：秘書長
案 由 :第五屆第三次支會長會議經費概算案。
說 明 :概算詳如附件四。
辦 法 :請審議
決 議 :照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案十二
提案人：秘書長
案 由：電影欣賞活動案。
說 明：活動計畫及概算詳如附件五。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
提案十三
提案人：秘書長
案 由：秘書考核獎勵案。
說 明：詳如夾頁。
辦 法：請審議。
決 議：依據本會相關辦法辦理，提交理事會審議。(贊成3票；反對0票)
七、臨時動議：
提案一
提案人：理事長
案 由：委託網路廠商加寫「會員繳費作業」程式費用8400元(含稅)。
說 明：詳如夾頁。
辦 法：請審議
決 議：照案通過。(贊成3票；反對0票)
八、散會：16：00
理監事會議
