時 間：中華民國112年11月23日（星期四，下午13：30至16：00）
地 點：本會辦公室【桃園市平鎮區中豐路331號2樓】
主 席：吳明玉 理事長
記 錄：張湄鈴 秘書長
出/缺席人員：如簽到表。
一、報告出席人數：應到27人，實到16人，請假9人，缺席2人
二、主席宣布開會：
三、確認議程：
四、確認上次會議紀錄並報告執行情形
第五屆第四次定期理事會議紀錄。(附件一，P.1-P.2)
五、工作報告：詳如附件二。(P.3-P.4)
六、提案討論：
提案一
提案人：常理會
案 由：敦聘桃園市議會彭俊豪議員為本會第五屆顧問案。
說 明：一、經本會幹部11月2日聯繫彭議員，彭議員同意擔任本會顧問。
二、聘期為112年11月08日到115年07月31日。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(12票贊成，0票反對)
提案二
提案人：常理會
案 由：敦聘立法院呂玉玲委員為本會第五屆顧問案。
說 明：一、經本會幹部11月11日聯繫呂委員，呂委員同意續任本會顧問。
二、聘期為112年11月13日到115年07月31日。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(11票贊成，0票反對)
提案三
提案人：理事長
案 由：本會秘書張竣鳳小姐請辭案。
說 明 :一、依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第三條辦理。
二、 張峻鳳小姐因個人職涯規畫提出請辭本會秘書一職，將於11月30日離職
且於離職前協助完成職務交接。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(13票贊成，0票反對)
提案四
提案人：理事長
案 由：聘任羅嘉瑜小姐為本會秘書。
說 明：一、依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第三條辦理。
二、 於11月1日至本會面試，11月6日開始試用，薪資則依據本會「專職會務人員」
人事管理辦法第五條辦理。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(11票贊成，0票反對)
提案五
提案人：常理會
案 由：電影欣賞活動案。
說 明：活動計畫及概算詳如附件三。(P.5-P.6)
辦 法：請審議。
決 議：修正文字後通過。(10票贊成，0票反對)
提案六
提案人：常理會
案 由 :第五屆第三次支會長會議經費概算案。
說 明 :概算詳如附件四。(P.7)
辦 法 :請審議
決 議 :修正文字後通過。(12票贊成，0票反對)
提案七
提案人：常理會
案 由：自強國小蕭生申請公益救助金案。
說 明：詳如附件五。(P.8-P.14)
辦 法：請審議。
決 議：維持補助5000元，2票贊成
提高補助至1萬元，9票贊成
故決議提高補助至1萬元。
提案八
提案人：秘書長
案 由：宋屋國小張生申請公益救助金案。
說 明：詳如附件六。(P.15-P.19)
辦 法：請審議。
決 議：提高補助1萬元。(11票贊成，0票反對)
提案九
提案人：常理會
案 由：依據本會相關辦法，審議會務人員考核獎勵案。
說 明：一、本會「專職會務人員人事管理辦法」第七、八、九條。
二、本會「專職會務人員獎勵辦法」第二、三條。
三、兩位秘書申請表如附件七。(P.20-P.21)
辦 法：請審議。
決 議：一案待秘書復職進行說明後再議；一案依本會辦法照案通過。(9票贊成，0票反對)
提案十
提案人：常理會
案 由：本會113年度工作計畫案。
說 明：詳如附件八。(P.22)
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(9票贊成，0票反對)
提案十一
提案人：常理會
案 由：審議113年度預算案。
說 明：詳如附件九。(P.23-P.25)
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(8票贊成，0票反對)
七、臨時動議：無
八、散會：16:00
理監事會議
