時   間：中華民國112年12月13日（星期三，下午14：00至16：00）

地   點：視訊會議【meet.google.com/ciu-njir-mds】

主   席：吳明玉 理事長

記   錄：張湄鈴 秘書長

出/缺席人員：(如視訊畫面截圖)

一、報告出席人數：應到7人，實到6人，1人請假。

二、主席宣布開會：

三、確認議程：

四、確認上次會議紀錄並報告執行情形

    第五屆第四次定期常務理事會議紀錄。(如附件)

五、工作報告：略

六、提案討論：

提案一

提案人：秘書長

案  由：審核會員申請入會案。

說  明：自112年11月11日起至112年12月12日止，

          【繳112年新會員1名，名單如附件】

        【預繳113年新會員14名、預繳113年中斷會員12名；名單如附件】

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。(贊成5票，反對0票)

提案二

提案人：理事長

案  由：本會秘書葉怡均小姐請辭案。

說  明 :一、依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第三條辦理。

           二、葉怡均小姐依照勞基法離職預告規定，在112年12月2日於 

                  本會理監事群組預告將於113年1月1日離職。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。(贊成5票，反對0票)

提案三

提案人：理事長

案  由：羅嘉瑜秘書因工作經歷表現優良，自112年12月6日起正式聘任，調   

             整薪資增加5000元。

說  明：一、依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第五條辦理。

             二、112年11月6日開始試用，試用期間工作經歷表現優良通過 

                    試用期，自112年12月6日起正式聘任並調整薪資增加伍仟

                   元。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。(贊成5票，反對0票)

提案四

提案人：理事長

案  由：聘任張碧娥小姐為本會秘書。

說  明：一  依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第三條辦理。。

             二、於10月20日至本會擔任鐘點人員，將從113年1月1日起轉

                    任專職會務人員，並依據本會「專職會務人員」人事管理辦法第五

                    條辦理。

辦  法：請審議。

決  議：自12/13~12/31張碧娥小姐轉為本會秘書職務試用期，但因張碧娥小

             姐這段時期上班時間無法固定8小時，故試用期間仍以鐘點方式採計

             薪資。(贊成5票，反對0票)

提案五

提案人：秘書長

案  由：北門國小邱生申請公益救助金案。

說  明：詳如附件。

辦  法：請審議。

決  議：依據本會公益救助基金設置及管理辦法辦理。

             (贊成4票，反對0票)

提案六

提案人：理事長

案  由：推薦團體協約協商代表。

說  明：依據本會「團體協約協商代表選派辦法」第二條及第三條辦理，推薦名單詳如附件。

辦  法：請審議。

決  議：推薦本會7位常務理事及本會顧問翁瑋律師。

             (贊成4票，反對0票)

提案七

提案人：理事長

案  由：委託網路廠商加寫「支會長簽到表」程式費用4200元(含稅)。
說  明：詳如附件。
辦  法：請審議

 決 議：照案通過。(贊成5票，反對0票)

七、臨時動議：無

八、散會：14:50