時 間：中華民國113年8月21日（星期三，下午13：30至16：00）
地 點：(一)實體-本會會議室【桃園市平鎮區中豐路331號2樓】。
(二)線上-視訊會議室【meet.google.com/wrq-isza-vsq】。
主 席：吳明玉 理事長
記 錄：魏豫綾 秘書長
出/缺席人員：詳如簽到簿及螢幕截圖。
一、 報告出席人數：應到27人，實到18人，請假1人，缺席8人。
(一)實體出席：吳明玉、王麗君、黃承章、柯至軒，共計4人。
(二)線上出席：許正憲、楊嫈亘、周家弘、陳佳明、蔡之民、謝志昕、劉曙霞、
曾志文、羅唐泰、許開力、李金舫、高敏俊、林怡君、呂定展，
共計14人。
二、主席宣布開會：(略)。
三、確認議程： (略)。
四、確認上次會議紀錄並報告執行情形
第五屆第十二次定期理事會議紀錄詳如【附件一】。
五、工作報告：詳如【附件二】。
六、提案討論：
提案一
提案人：理事長
案 由：聘任葉俐雯小姐為本會秘書。
說 明：一、依據本會專職會務人員人事管理辦法第三條辦理，履歷請見【附件三】。
二、於7月8日至本會面試，8月8日開始試用，薪資則依據本會「專職會務人員」
人事管理辦法第五條辦理。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。〈13票贊成(線上10票+實體3票)，0票反對〉
提案二
案 由：本會113學年度駐會幹部聘任案
說 明：一、聘期為113年8月1日到114年7月31日。
二、聘用人員：理事長吳明玉老師、法規部主任曾志文老師、專業發展部主
任卓金璉老師、組織發展部主任鄧家碩老師、退休部主任文壕老師。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。〈12票贊成(線上9票+實體3票)，0票反對〉
提案三
提案人：秘書長
案 由：審議網站維護費一案
說 明：由現行廠商繼續提供113年8月19日至114年8月19日網路維護，服務費用12,600元（含稅）。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。〈12票贊成(線上9票+實體3票)，0票反對〉
提案四
提案人：秘書長
案 由：新勢國中劉生申請公益救助金案。
說 明：欲提高補助，詳如【附件四】。
辦 法：請審議。
決 議：通過提高補助至一萬元。〈13票贊成(線上10票+實體3票)，0票反對〉
提案五
提案人：秘書長
案 由：武漢國中張生申請公益救助金案。
說 明：欲提高補助，詳如【附件五】。
辦 法：請審議。
決 議：通過提高補助至一萬元。〈14票贊成(線上11票+實體3票)，0票反對〉
提案六
提案人：理事長
案 由：支付松鼎律師聯合事務所生活法律類律師諮詢費用。
說 明：113年7、8月共三案，詳如【附件六】。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。 〈12票贊成(線上9票+實體3票)，0票反對〉
提案七
提案人：秘書長
案 由：繳納全國教育產業總工會114年度常年會費。
說 明：詳如【附件七】。
辦 法：請審議。
決 議：1、維持15權〈0票〉
2、增加到16權〈11票贊成(線上8票+實體3票)〉
通過購買16權。
提案八
提案人：秘書長
案 由：有關試行本會會費由學校代扣一案，提請討論。
說 明：為減輕各校支會長負擔，擬自今年起於部分學校先行試辦，由會員簽署相
關文件後，授權本會向學校申請代扣114年度會費，文件格式請參考【附
件八】。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過，並授權理事長及秘書長微調薪資扣款授權通知書之內容。
〈13票贊成(線上10票+實體3票)，0票反對〉
提案九
提案人：秘書長
案 由：有關教師節健行活動工作計畫修正及集章禮一案，提請討論。
說 明：詳如【附件九】。
辦 法：請審議。
決 議：1.通過工作計畫書修正案。〈10票贊成(線上7票+實體3票)，0票反對〉
2.第一輪(2票/人)：【愛花蓮禮盒】、【手工皂】皆6票同票；
第二輪(1票/人)：【愛花蓮禮盒】8票、【手工皂】2票，
通過選購【愛花蓮禮盒】作為集章禮，並以【手工皂】為預備方案。
提案十
提案人：秘書長
案 由：有關購買簡訊點數進行活動通知一案，提請討論。
說 明：詳如【附件十】。
辦 法：請審議。
決 議：通過購買5000點(價格4100元)之方案。
〈11票贊成(線上9票+實體2票)，0票反對〉
七、臨時動議：
提案一
提案人：理事長
案 由：秘書長魏豫綾因工作表現優異通過試用期，八月份協助會務出席費之計算標
準調高一萬元整。
說 明：依據本屆第十二次定期理事會提案三決議通過之特定性專案計畫內容辦理。
辦 法：請審議。
決 議：照案通過。〈11票贊成(線上9票+實體2票)，0票反對〉
八、散會：15:40。
理監事會議
