時 間：中華民國113年9月19日（星期四，下午14：00至16：00）
地 點：視訊會議【meet.google.com/tiy-bvij-mdz】
主 席：吳明玉 理事長
記 錄：魏豫綾 秘書長
出/缺席人員：詳如螢幕截圖。
一、報告出席人數：應到7人，實到5人，缺席2人。
二、主席宣布開會：(略)
三、確認議程：(略)
四、確認上次會議紀錄並報告執行情形
第五屆第一次臨時常務理事會議紀錄。(如附件一)
五、工作報告：(略)
六、提案討論：
提案一
提案人：秘書長
案 由：審核會員申請入會案。
說 明：自113年6月28日起至113年9月13日止，共378名新進、中斷會員。
【繳交113年會費共20名(含2名同時繳交113年及114年會費)、
繳交114年會費共358名；名單如附件二】
辦 法：請審議。
決 議：加上113年9月14日至9月19日13:00止新增20名新進、中斷會員(預繳114年會費)，
總共398名申請入會名單全數通過。(贊成4票，反對0票)
提案二
提案人：秘書長
案 由：請審核113年4~6月份收支決算。
說 明：一、依據本會章程辦理。
二、如附件三。
辦 法：請審核。
決 議： 審核通過，提交理事會。(贊成4票，反對0票)
提案三
提案人：理事長
案 由：有關龜山國小陳師司法互助金申請案。
說 明：詳如附件四。
辦 法：請審議。
決 議：審議通過，提交理事會。(贊成3票，反對0票)
提案四
提案人：秘書長
案 由：第五屆第六次支會長會議經費概算案。
說 明：概算詳如附件五。
辦 法：請審議。
決 議：審議通過，提交理事會。(贊成3票，反對0票)
提案五
提案人：秘書長
案 由：特約福利廠商與本會簽署之合約案。
說 明：一、特約廠商合約書、優惠內容或相關證明請見附件六。
二、簡要整理如下表：
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店家名稱 |
優惠內容 |
特約期間 |
備註 |
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創宇數位科技 |
1.全國各門市消費享帳單金額(不包含全新商 品)97折優惠（即帳單金額3%之金額減 免）。 2. 乙方人員將相關證明文件之電子檔上傳至甲 方指定雲端資料庫供甲方審核資格後，可獲 得於甲方官方網站購物時享97折優惠之優 惠代碼。（每組代碼限一次性使用） 3.此優惠不包含全新商品且不得與甲方門市或甲 方官方網站之其他優惠活動同時使用。 |
自中華民國113年8月 1日起至中華民國 114年12月31日止。 |
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涮乃葉 (限中山東路店) |
甲方提供之優惠内容為:員工店内用餐享有原價9.5折優優惠,此優惠國定例假日與週休二日不適用,酒水以及服務費不列入優惠。 |
一年期 |
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橫濱牛排 (限中山東路店) |
同上 |
一年期 |
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台灣奧迪北區股份有限公司 |
每月寄發電子郵件提供優惠車款及財務專案。 |
簽約日起至民國 115年 12 月 31 日止。若合約到期前，雙方未提出終止合約，則 視 同 自 動 續 約。 |
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辦 法：請審議。
決 議：照案通過。(贊成3票，反對0票)
提案六
提案人：秘書長
案 由：有關113年度8月份文宣費用支出。
說 明：設計費加印刷費共14000元，相關資料詳如附件七。
辦 法：請審議。
決 議：審議通過，提交理事會。(贊成3票，反對0票)
七、臨時動議：
八、散會：14:30
理監事會議
