時   間：中華民國115年1月12日（星期四，下午13：30至16：00）

地   點：(一)實體-本會會議室【桃園市平鎮區中豐路331號2樓】

         (二)線上-視訊會議室【meet.google.com/ vni-wtuy-tcd】

主   席：吳明玉 理事長

記   錄：魏豫綾 秘書長

出/缺席人員：

一、報告出席人數：應到27人，實體6人、線上10人，請假1人，缺席10人。

二、主席宣布開會：(略)。

三、確認議程： (略)。

四、確認上次會議紀錄並報告執行情形

    第五屆第二十八次定期理事會議紀錄詳如【附件一】。

五、工作報告：詳如【附件二】。

六、提案討論：

提案一

提案人：常理會

案  由：115年度「真愛寶貝」關懷特殊及弱勢兒童活動案。

說  明：活動計畫、經費概算，詳如【附件三】。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。〈9票贊成(線上4票+實體5票)，0票反對〉

提案二

提案人：常理會
案  由：本會教育桃源工訊35期製作經費支出案。

說  明：共計支出會刊印刷費16170元，詳如【附件四】。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。〈11票贊成(線上6票+實體5票)，0票反對〉

提案三

提案人：常理會

案  由：副秘書長潘紫瑄薪資調整案。

說  明：1、依本會專職會務人員人事管理辦法第五條，擬自1月1日起增加薪資伍仟元，

           另外叁仟至伍仟元部分則授權常務理事會之後視其工作表現酌增。

           2、其薪資實際調增金額，按照其特定性專案計畫中每月每週出勤日數之比例計算。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。〈11票贊成(線上6票+實體5票)，0票反對〉

提案四

提案人：常理會

案  由：東安國小龍師申請司法互助金案。

說  明：相關資料詳如【附件五】及【夾頁】。

辦  法：請審議。

決  議：通過以司法互助基金支出拾萬元整。<本案常務理事劉曙霞申請迴避>

           〈10票贊成(線上6票+實體4票)，0票反對〉

提案五

提案人：常理會

案  由：內壢高中郭師申請司法互助金案。

說  明：相關資料詳如【附件六】及【夾頁】。

辦  法：請審議。

決  議：通過以司法互助基金支出壹萬元整。

           〈11票贊成(線上6票+實體5票)，0票反對〉

提案六

提案人：常理會

案  由：高鐵3.5%現金回饋福利方案。

說  明：詳如【附件七】。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。〈11票贊成(線上6票+實體5票)，0票反對〉

提案七

提案人：秘書長

案  由：大崙國中張師申請公益救助金案。

說  明：1.相關資料詳如【附件八】及【夾頁】。

             2.依據本會公益救助基金設置及管理辦法第七條第七項規定辦理。

辦  法：請審議。

決  議：通過以公益救助基金支出慰問金壹萬元。

           〈11票贊成(線上6票+實體5票)，0票反對〉

七、臨時動議：

提案一

提案人：秘書長

案  由：楊梅國小-必要性會務研習申請審核案。

說  明：一、依據本會各學校支會辦理必要性會務經費補助要點辦理。

             二、申請表及概算表如【附件九】。

辦  法：請審議。

決  議：照案通過。〈11票贊成(線上6票+實體5票)，0票反對〉

八、散會：14:35。